美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对太子集团跨国犯罪组织 （Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。
该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。
此外，金融犯罪执法局（FinCEN）根据《美国爱国者法案》第311条最终确定了一项规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团Huione Group与美国金融体系隔离。多年来，Huione Group一直为恶意网络攻击者洗白虚拟货币诈骗和盗窃的收益。
👉英国联邦反腐败办公室（FCDO）已同时对太子集团、陈志及其主要同伙实施制裁。
此外美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 还发布了第311条最终规则，将Huione集团与美国金融体系隔离。
🔎注：Huione集团是朝鲜网络黑客盗窃的关键节点，也是东南亚TCO实施虚拟货币投资诈骗（俗称“杀猪”诈骗）的关键节点。值得注意的是，Huione集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱了至少价值40亿美元的非法收益。FinCEN发现，在这40亿美元的非法收益中，Huione集团洗钱了至少价值3700万美元的朝鲜网络盗窃虚拟货币、至少价值3600万美元的虚拟货币投资诈骗以及价值3亿美元的其他网络诈骗虚拟货币。
展开剩余86%一、关于陈志陈志是一名38岁的中国移民，生于中国福建，现已放弃中国国籍，拥有柬埔寨、瓦努阿图及塞浦路斯国籍，并通过太子集团（TCO）在柬埔寨建立了一个商业帝国。
*图源于网络
陈志通过太子集团（TCO）将非法收入与柬埔寨合法经济混为一谈，并通过遍布全球的100多家空壳公司和控股公司组成的复杂网络清洗这些不义之财。
👉在陈志的领导下，太子集团（TCO）产生的犯罪收入一直用于支持其表面上合法的商业活动，这些商业活动大多通过太子集团（TCO）控制的实体运营，包括太子控股集团 、 太子银行股份有限公司 （ 太子银行 ）和太子寰宇房地产柬埔寨集团有限公司 。
根据英美公开资料，陈志于香港直接或间接控制10间公司，其中包括两家在港上市企业致浩达控股及坤集团控股。
*图源于网络
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二、关于太子集团太子集团TCO由柬埔寨太子控股集团 、其董事长兼首席执行官陈志 、其亲信和商业伙伴及其核心商业利益组成，所有这些利益都是为了推进太子集团TCO的犯罪活动而运作。
这家跨国企业集团总部位于金边，投资领域涵盖娱乐、金融和房地产。太子控股集团的宣传和营销材料掩盖了其一系列跨国犯罪行为，包括建造、运营和管理依赖人口贩卖和现代奴隶制的诈骗场所，并实施大规模网络诈骗，其目标受害者遍布全球。
👉太子集团TCO从一系列跨国犯罪中获利，包括性勒索、洗钱、各种欺诈和敲诈勒索、腐败、非法网络赌博以及大规模贩卖、酷刑和勒索奴役工人，以进一步在柬埔寨实施至少十个诈骗团伙。
*图源于网络
陈志与管理太子集团控股各子公司的副董事长和财务助理密切合作，操控着数十亿美元的非法资金流动。
这些同伙监督合法和非法活动的运作，并代表陈志与银行、政府官员以及其他知情和不知情的合作伙伴进行联络。这些人共同构成了太子集团 TCO 及其核心商业利益，这些合伙人/股东包括：
Guy Chhay 、 雷波、Ing Dara 、 朱忠彪（又名 Jack Zhu）、 Sin Huat Alan Yeo（又名Alan Yeo）、 周云（又名Sandy Zhou）、 陈秀玲（又名Karen Chen）、 魏倩江和Thet Li ，均已被列入制裁名单。
除了涉及欺诈、从事人口贩卖、酷刑、性勒索、谋杀和洗钱活动以外，还涉及豪华酒店地产开发。
👉太子集团TCO与帕劳有组织犯罪团伙负责人王国丹 （又名Rose Wang）合作，在帕劳建造豪华度假村。 大传奇国际资产管理有限公司 （Grand Legend）是陈志在帕劳控制的一家公司，隶属于太子集团TCO。
大传奇获得了帕劳卡扬格尔省恩格贝拉斯岛（Ngerbelas Island）99年的租约，目前正在该岛开发豪华度假村。
三、没收12.7万枚比特币根据美国纽约东区联邦检察院公布的起诉书，没收约127,271枚BTC（约合120多亿美元），涉及13组比特币地址。案件编号25-CR-312，涉嫌18 U.S.C. 1349、1956(h)等条款。
*部分没收地址流向
*部分没收地址流向
表中涉及到没收的比特币地址均与LuBian（一家在2020 年被盗的比特币矿池）高度关联。
👉所以实际上，美国政府试图没收的127,271枚比特币实际上是来自2020年被盗的LuBian矿池。
❓那么问题来了，都被盗了，又没有私钥，怎么没收？
实际上美国司法部没收比特币并非像传统理解中的“破解密码”或“黑客攻击”，而是一套结合法律授权、技术追踪和国际合作的综合执法流程。其核心在于通过合法手段获取对比特币私钥的控制权，而非直接攻破比特币的加密算法。
（表：美国司法部没收比特币的主要技术手段）
加密货币犯罪的更加注重国际合作，美国会与多国政府进行合作，追查资金的后续去向以及参与的机构。
以上操作是常规操作，其实这些地址美国政府已经掌握了其控制权。
表中列出来的比特币扣押地址在 2 年前就已经在Milky Sad 报告中被点名，称其私钥易受攻击，现在美国政府表示他们已保管这些钱包地址。
*图源于网络
👉美国政府为什么会宣布没收已经被盗的比特币？有几点值得推敲：
1️⃣美国政府没收的比特币来源于2020被盗的LuBian矿池。
2️⃣矿池在被盗时曾通过OP_RETURN向黑客发送了返还资金的请求。
3️⃣若陈志是LuBian矿池的老板，被盗之后已经不具有地址的控制权了，那么美国政府为何要没收一笔被盗的比特币，并且还宣称地址已保管这些地址，还要算在陈志头上？
4️⃣若陈志不是LuBian矿池的老板，为什么陈志会和已经被盗的地址产生关联？陈志难道是黑客？
💁所以这里有一个猜想：
美国政府主导了LuBian的黑客行动，为了名正言顺的没收这笔比特币，便将这些比特币算在陈志头上。
↓社交媒体上面，一些分析师也有类似的猜测↓
*图源于PANeWS
此外根据纽约检察院公布的起诉书中的背景介绍，有两家加密货币交易所与其资金有间接关联。
*图源起诉书
*图源起诉书
1️⃣Exchange-1，是一家位于中国的加密货币交易平台；
2️⃣Exchange-2，是一家位于塞舌尔的加密货币交易平台。
在对以上某一地址进行分析发现，陈志的洗钱活动与欧易交易所有间接的资金联系。
*部分没收地址流向
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